La Procuraduría General del Estado presentó un plan de acción ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con el fin de que este organismo excluya al Ecuador de la lista de países con deficiencias en el control de lavado de activos.
Diego García, titular del organismo de control, explicó que la propuesta contempla una serie de reformas, entre ellas, la aprobación de una ley en la que se tipifiquen los delitos de financiamiento del terrorismo.
Pese a que este delito ya está tipificado en las leyes ecuatorianas, García afirmó que la aprobación de una nueva norma ayudará en el "compromiso político" que exige el GAFI al Ecuador.
Otro aspecto de la propuesta es la aprobación de un segundo paquete de reformas para fortalecer el control a nivel del sistema bancario.
Con ello, se busca crear un mecanismo de reportes sobre cualquier transacción que supere un límite determinado.
Fuente: Teleamazonas
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